Las investigaciones comenzaron a mediados del año 2018 tras recibir los agentes un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real, en relación a una empresa con domicilio social en la capital que captaba a personas en precaria situación económica y desempleados, ofertándoles contratos de trabajo que, en ningún caso, amparaban una relación laboral efectiva, dándoles de alta en la Seguridad Social, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

La actividad ilícita permitía a los supuestos trabajadores de la empresa reunir los periodos suficientes de alta en la Seguridad Social para cobrar de forma fraudulenta prestaciones y subsidios por desempleo, tras la presentaciones de los documentos correspondientes en el Servicio Público de Empleo Estatal.

De las investigaciones realizadas y del análisis de toda la información de diferentes organismos, se comprueba que la sociedad investigada nunca llegó a ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social las cuotas correspondientes por sus trabajadores, generando la correspondiente deuda con este organismo.