La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta a principios de septiembre por un ciudadano de Puertollano (Ciudad Real) informando de que había detectado cargos no autorizados en su cuenta bancaria por la contratación de varias líneas y teléfonos móviles. Se daba además la circunstancia de que esta misma persona denunció veinte días antes la sustracción en el interior de su vehículo de su cartera con documentación. 

Según se pudo averiguar, los dos detenidos utilizaban el DNI robado para adquirir online terminales telefónicos de alta gama que recibían por servicio postal y después revendían para obtener así un beneficio económico directo. Ambos cuentan con una diltada experiencia en la comisión de estafas y tienen antecedentes penales previos por delitos contra las personas y el patrimonio.