Transferencia manipulada de 1,6 millones de euros

Según se expuso en el juicio, el acusado, identificado como S.E.D.M.M., vecino de Majadahonda (Madrid) y odontólogo ya jubilado, era titular de la cuenta bancaria en la que se intentó ingresar el dinero procedente de una operación comercial entre la empresa tomellosera y la firma egipcia Orasqualia.

La Fiscalía sostiene que el procesado actuó como “mula bancaria”, es decir, una persona que facilita una cuenta a su nombre para recibir fondos procedentes de fraudes informáticos y transferirlos posteriormente a otras cuentas, normalmente dentro de redes organizadas de estafa internacional.

En este caso, personas no identificadas habrían hackeado el correo electrónico de la empresa de Tomelloso, manipulando facturas de una operación real para desviar el pago. La entidad bancaria detectó la irregularidad y bloqueó la transferencia antes de que se completara.

El acusado se declara víctima y niega su participación

Durante la vista, el acusado aseguró que también fue engañado y atribuyó toda la responsabilidad a otro supuesto implicado, M.F.N.N., de origen guineano, que se encuentra en rebeldía y no compareció ante el tribunal.

Según su declaración, en aquel momento buscaba inversores para abrir una clínica dental y conoció al otro acusado, quien le pidió utilizar su cuenta bancaria para recibir fondos relacionados con negocios petrolíferos. El procesado afirmó ante el tribunal que “yo soy una víctima de todo esto”.

El Ministerio Fiscal calificó su versión de “inverosímil” y mantiene la petición de once meses y veintinueve días de prisión, además de cinco meses y veintinueve días de multa, al considerar acreditado que colaboró en el intento de estafa. También señaló que al acusado le constan antecedentes policiales por estafa, aunque la defensa precisó que no existen condenas firmes.

El juicio ha quedado visto para sentencia.