La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido al director financiero de una empresa de Herencia como presunto autor de un fraude de 53.000 euros, después de que una investigación destapara 44 transferencias realizadas desde las cuentas de la compañía hacia cuentas bancarias de su propiedad.

La operación Broken Trust fue iniciada por el Equipo de Delitos Tecnológicos (EDITE), junto con el Equipo @ de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real, tras tener conocimiento de la desaparición sin causa justificada del responsable financiero de una empresa de la localidad.

La compañía realizó una auditoría de sus balances y cuentas bancarias y detectó irregularidades en los saldos, por lo que presentó una denuncia ante la Guardia Civil.

44 transferencias fraudulentas

Las primeras pesquisas permitieron determinar que el presunto autor habría utilizado documentación falsificada y herramientas tecnológicas para presentarse en internet con un perfil profesional especializado en el sector financiero. Con esta identidad habría sido contratado posteriormente como director financiero de la empresa.

Una vez incorporado al puesto, tuvo acceso a las claves de seguridad y comenzó a realizar pagos periódicos a empresas y proveedores. Según la investigación, aprovechaba estas operaciones para ocultar transferencias fraudulentas dirigidas a cuentas bancarias de su propiedad.

Para evitar que los movimientos fueran detectados por los sistemas de seguridad de la compañía, habría utilizado conceptos predeterminados en las operaciones.

En total, la Guardia Civil atribuye al detenido 44 transferencias fraudulentas por un importe de 53.000 euros. Parte del dinero pudo ser bloqueado gracias a las actuaciones desarrolladas durante la investigación.

Las diligencias judiciales han sido llevadas a cabo por el Tribunal de Instancia, sección civil y de instrucción, plaza número 1 de Alcázar de San Juan.